Blanchiment de fonds dans le BTP : un réseau démantelé en Pays de la Loire
Un vaste réseau de blanchiment d’argent, destiné à des entreprises du BTP en Pays de la Loire, vient d’être mis au jour par la police du Maine-et-Loire. Après une enquête de longue haleine, un homme identifié comme l’organisateur principal a été interpellé, mis en examen puis écroué à Angers.
Une fuite interrompue à l’aéroport de Roissy
Selon France Bleu, l’homme, en cavale depuis plusieurs mois, pensait échapper à la justice en se réfugiant en Thaïlande. Mais son retour en France ne s’est pas passé comme prévu. Dès sa descente d’avion à Roissy, il a été arrêté par les forces de l’ordre. L’extradition, validée par les autorités thaïlandaises, a permis aux enquêteurs de l’appréhender rapidement. Désormais incarcéré, il devra s’expliquer sur les rouages de ce système frauduleux.
Un circuit bien rodé au service des PME du bâtiment
L’enquête a révélé l’existence d’un dispositif de blanchiment structuré, alimenté par des entreprises du BTP peu scrupuleuses. Selon les premiers éléments, près de 10 millions d’euros auraient transité par ce réseau. Des PME locales, connues et respectées, sont soupçonnées d’avoir profité de ce mécanisme.
Les enquêteurs décrivent un schéma classique : des sociétés écrans émettaient de fausses factures pour des prestations fictives. L’argent ainsi blanchi était ensuite retiré en liquide, permettant de rémunérer des ouvriers non déclarés. Cette manœuvre permettait aussi aux entreprises de contourner les cotisations sociales et fiscales.
Un mode de vie luxueux financé par la fraude
L’homme présenté comme le cerveau de cette opération prélevait des commissions à chaque transaction. Ces bénéfices lui assuraient un train de vie opulent, jusqu’à sa fuite à l’étranger. Toutefois, il n’est pas le seul impliqué. Trois autres individus, soupçonnés d’avoir participé à ce système ou d’en avoir tiré profit, ont également été arrêtés et mis en examen pour blanchiment aggravé.
Une enquête encore en cours
Les forces de l’ordre estiment que d’autres acteurs de ce réseau sont encore en liberté. L’enquête se poursuit pour identifier et interpeller tous les protagonistes de cette fraude massive. Les policiers d’Angers restent mobilisés pour démanteler l’ensemble du dispositif et rendre justice.
